Роман Анін представляє перший міжнародний проект з розслідування глобальної корупції. У вас волосся стане дибки, коли ви дочитаєте це масштабне дослідження і зрозумієте, як влаштований світ, яким править тіньова корупційна еліта
Транснаціональна розслідування «Нової газети» та Міжнародного центру з дослідження корупції та оргзлочинності (OCCRP) *
- Російські чиновники, українські політики, мексиканські наркокартелі, азіатські тріади, міжнародні торговці зброєю використовують одні і ті ж офшорні компанії, одних і тих же операторів і одні і ті ж банки для легалізації своїх доходів.
- Як фірма з Великобританії з рахунком в Латвії відмивала гроші, вкрадені з бюджету Росії в результаті розкрадання, яку розслідував Сергій Магнітський, і одночасно «мила» гроші в'єтнамських тріад, що займалися контрабандою в Румунії.
- Російські фірми перераховували мільйони доларів на рахунки компанії з Нової Зеландії, яка відмивала гроші для найбільшого мексиканського наркокартелю «Сіналоа».
- Номінальними директорами найбільших отмивочного компаній з оборотами в мільярди доларів є не підозрюють про це громадяни Росії.
- Фірми-одноденки всього за кілька місяців перерахували близько 300 мільйонів доларів з російських держбанків на рахунку офшорів, діяльність яких розслідується спецслужбами США і Європи.
* Organized Crime and Corruption Reporting Project - Центр по дослідженню корупції і організованої злочинності, який об'єднує журналістів-розслідувачів Східної Європи.
Це розслідування тривало більше року, в ньому брали участь десятки журналістів-розслідувачів з Росії, України, Румунії, Латвії, Великобританії, Сербії та інших країн світу. Але ми досі вважаємо його незакінченою. Незважаючи на сотні ексклюзивних документів - банківських транзакцій, матеріалів кримінальних справ, судових рішень, здобутих в різних країнах світу, - ми розуміємо, що знаходимося тільки на початку шляху і сьогоднішня історія - тільки перша спроба пояснити, як влаштована світова пральня з відмивання грошей.
У центрі нашого розслідування - кілька офшорних компаній з оборотами, що перевищують мільярд доларів.
Отримані нами банківські транзакції показують: на рахунки цих офшорних компаній перераховувалися гроші з Росії, США, Великобританії, Новій Зеландії, Китаю, України ... Кожна з цих транзакцій - швидше за все, окрема історія, і у кожного з цих доларів, швидше за все, унікальне походження : він міг бути вкрадений з російського бюджету, міг бути отриманий від контрабанди в Румунії, торгівлі наркотиками в США або зброєю з Північної Кореї ... Ми пояснюємо ці взаємозв'язки тим, що злочинці з різних кінців світу використовують однакові технол огіі, і тому немає нічого дивного в тому, що одні й ті ж платформи можуть працювати в інтересах різних бенефіціарів.
Але все ж у всіх цих окремих історій є одне спільне - це оператори отмивочного платформ, ті, хто має доступ до банківських рахунків і знає, чиї гроші миються в цих загальних котлах і кому вони в підсумку повинні дістатися. Ось саме цих людей нам ще тільки належить знайти.
Шлях грошей до рахунків Владлена Степанова
До того як прийти на швейцарський рахунок Владлена Степанова, гроші виконали вкрай непростий шлях. Велика частина з них була перерахована з рахунків в латвійському банку Trasta Komercbanka Riga LV, що належали компаніям Nomirex (Великобританія) і Bristoll Export (Нова Зеландія). На ці компанії гроші, в свою чергу, прийшли з рахунку молдовської фірми Bunicon-Impex SRL. Всі ці компанії і їх фінансові операції в даний час знаходяться під пильною увагою швейцарських правоохоронних органів, які розслідують заяву Hermitage Capital Management.
Тому Махарай, за його словами, і не знає, хто бенефіціар Nomirex, де у цієї фірми були відкриті рахунки і куди йшли гроші. Як він вважає, завдання контролю покладено на банки, однак навіть банк не в змозі перевірити більшість інформації, яку йому надає клієнт. «Особливо якщо клієнт - зловмисник і свідомо вводить банк в оману за допомогою добре підготовленого документообігу. Адже це чесним людям приховувати нема чого. А нечесні замість себе завжди когось підставляють. Ось я і відчуваю, що мене підставили ».
російські держбанки
За словами Воронова, йому обіцяли, що після того, як кожна номінально оформлена на нього фірма буде продана кінцевому покупцеві, він отримає з цього свою частку. Однак Воронов, за його словами, ніякої частки так і не отримав, йому лише платили по 100-300 рублів за підписання необхідних документів у нотаріуса і поїздки до податкових інспекцій.
Володимир Воронов, «власник» фірми «Будівельна компанія« Трейд », перерахувавши з Ощадбанку 234 млн доларів на латвійський рахунок Nomirex, розповів« Новій газеті »і OCCRP, що він був не єдиним, кого юридичний центр« Північна столиця »використовував в якості номінального директора: «Кожен день вони наймали як мінімум по 10 нових людей». Виявити якихось реальних людей, які керували центром «Північна столиця», нам не вдалося.
Законність цих платежів викликає великий сумнів, тому що Nomirex описував свій бізнес в звітах як «неактивний» (і ця інформація повинна була бути доступна службі безпеки ВТБ-24), а отже, не міг продавати ніякі товари «Стайл».
Представник ВТБ-24 Артем Бочкарьов підтвердив «Новой газете» і OCCRP, що «в зазначений період в банку дійсно обслуговувався клієнт - юридична особа з такими реквізитами. Відносно клієнта були проведені всі передбачені законодавством заходи щодо ідентифікації та вивчення. Характер і обсяги розрахунків, що здійснювалися клієнтом банку, оцінювалися банком з точки зору відповідності вимогам законодавства. В результаті заходів, вжитих банком, розрахунки даного клієнта були припинені ». Подальшу інформацію, за словами Бочкарьова, банк надати не може «в зв'язку з необхідністю дотримання банківської таємниці».
Латвійський рахунок британської компанії Nomirex поповнювався не тільки за рахунок переказів з найбільших російських державних банків, відзначилися і банки, що належать приватним особам.
Седеньо в офіційному листі для «Нової газети» і OCCRP повідомив, що «наша адвокатська фірма, якій я керую в місті Панама в якості практикуючого адвоката, ніколи не засновувала, що не управляла і не була резидентним агентом компанії Ziteron Ltd.
Наш московський клієнт Олег Воль, колишній співробітник «Російської правової компанії», призначив мене в даній компанії номінальним директором. В якості номінального директора компанії Ziteron Ltd. я підписав три довіреності на вимогу пана Олега. Таким чином, заявляю, що я ніколи не знав про існування банківських рахунків, я ніколи ними не керував і не мав доступу до цих рахунків і не знаю, які операції проводила дана компанія ».
в'єтнамські контрабандисти
Необхідність подібного розслідування посилюється не тільки тим фактом, що компанія Nomirex брала участь в транзиті грошей на рахунку Владлена Степанова, з яких згодом була оплачена нерухомість, а й тим, що Nomirex використовувалася в фінансових інтересах могутньої азіатської угруповання, що займалася контрабандою на території Румунії.
Відносно членів цього угруповання, яка підозрюється у відмиванні 600 млн доларів і організації злочинної діяльності на території Румунії, зараз йде судовий розгляд (матеріали розслідування є в розпорядженні «Нової газети» і OCCRP). В ході обшуків були вилучені комп'ютери, на яких містилася інформація про те, що члени цього угруповання переводили гроші на рахунки тієї ж компанії Nomirex.
Пов'язані з британською компанією Nomirex люди і банківські транзакції ведуть нас не тільки до російських податківцям, засвітився в «справі Магнітського», і азіатським контрабандистам, а й до корупційних і збройовим скандалів в Україні.
Банківські транзакції компанії Tormex
документ повністю
«Білий комірець» проти наркокартеля «Сіналоа»
Але, на подив Вудса, його начальники в Wachovia не виявляли особливого інтересу до звітів, і незабаром Вудса звільнили. Зате його роботою дуже зацікавилися в Скотленд-Ярді і в американському управлінні по боротьбі з наркотиками (DEA). З'ясувалося, що багато хто з тих компаній, які потрапили в поле зору Вудса, підозрювалися DEA у відмиванні грошей найбільшого мексиканського наркокартелю «Сіналоа».
Зброя з Північної Кореї
російський слід
Завдяки справі про молдавських «кидалах» «Новой газете» і OCCRP вдалося отримати не тільки банківські транзакції Tormex на суму, що перевищує 700 млн доларів, але і внутрішні документи, що вказують на тих, хто керував цією компанією.
У день реєстрації директор Tormex (32-річна мешканка Сейшельських островів) підписала довіреність на управління компанією жителю Москви Альберту М. (прізвище ми свідомо опускаємо з причин безпеки). «Новой газете» і OCCRP вдалося зустрітися з М. Йому за 40, він працює водієм і веде скромний спосіб життя, абсолютно несумісний з сотнями мільйонів доларів, що проходили по рахунках «управляв» їм компанії. На початку М. навіть не міг зрозуміти, про що йде мова. Потім він почав пригадувати, що кілька років тому до нього звернувся якийсь чоловік, чиє прізвище він не пам'ятає, і запропонував попрацювати за кордоном - в Канаді, Новій Зеландії. «Я запитав, що треба робити, - згадує М. - Він відповів, мовляв, нічого. Просто підписати пару паперів, з одного боку резюме. Папери були англійською, я в них нічого не зрозумів, але підписав ». Так М. став керуючим компанії з оборотом 700 млн доларів, яка брала участь у відмиванні грошей наркокартеля «Сіналоа».
На цьому російський слід в історії Tormex не вичерпується: завдяки банківським транзакціях нам вдалося виявити ряд російських фірм з ознаками одноденок, які перераховували на рахунки Tormex мільйони доларів з російських банків.
ТОВ «Юкон» перераховувало гроші Tormex зі свого рахунку в Інвестсбербанка (сьогодні ОТП Банк). Представник ОТП Банку повідомив нам, що інформація про транзакції і рахунках клієнтів є банківською таємницею, і підкреслив, що до банку немає претензій з боку наглядових і правоохоронних органів.
Директор правового департаменту банку «Кредит-Москва» Ірина Ніколаєва відповіла нам, що запитувана нами інформація відноситься до банківської таємниці.
реакція влади
Нам важко припустити, чому наглядові органи, слідуючи їхніх відповідей, знали про наведені нами транзакціях з Росії на загальну суму приблизно півмільярда доларів, знали про сумнівність цих транзакцій і, маючи в своєму розпорядженні усіма інструментами для їх відстеження, проте не могли протягом як мінімум чотирьох років їх зупинити. При цьому, повторимо, колосальні суми відправлялися з Росії на рахунки офшорних компаній, які відмивали гроші азіатських злочинних угруповань, мексиканських наркокартелів і торговців зброєю.
Експерти в області податків і фінансів припускають, що більшість цих фірм - одноденки, які використовувалися для відмивання грошей. За неофіційною статистикою, з 4,5 млн російських компаній більше половини можуть бути одноденками, і оборот відмитих з їх допомогою засобів може сильно перевищувати річний бюджет країн. Велика частина цих грошей має кримінальне або корупційне походження. А в тому, що згодом гроші російських чиновників «миються» за кордоном в одних котлах з грошима контрабандистів, торговців зброєю або наркотиками, немає нічого дивного. Вони використовують одні і ті ж інструменти, і в цьому між ними немає ніякої різниці.
У проекті брали участь: Міхай Мунтяну (OCCRP, Румунія), Пол Раду (OCCRP, Румунія), Арта Гіга (телеканал TV3, Латвія), Інга Спрінг (Балтійський центр расследовательской журналістики, Латвія), Влад Лавров (газета «Київ Пост», Україна ), Валері Хопкінс (OCCRP, Боснія і Герцеговина), Стефан Дожчіновіч (Сербський центр расследовательской журналістики), Грехам Стек (фрілансер, Україна, Великобританія) та інші.